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东方电热:关于珠海东方制冷空调设备配件有限公司年产250万套空调...

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镇江东方电热科技股份有限公司

证券代码:300217 证券简称:东方电热 公告编号:2014-016

镇江东方电热科技股份有限公司

关于珠海东方制冷空调设备配件有限公司

年产 250 万套空调用电加热器组件建设项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司首次公开发行股票募集资金及超募资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】624 号文核准,镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东方电热”)公开发行人民币普通股(A 股)2300 万股。本次新股发行价格为每股人民币 25.88 元,募集资金总额为 595,240,000.00 元,扣除各项发行费用人民币 35,993,580.00 元后,实际募集资金净额为人民币 559,246,420.00 元。以上募集资金已由上海上会会计师事务所有限公司于 2011 年 5 月 13 日出具的上会师报字(2011)第 1450号《验资报告》验证,公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。根据《招股说明书》,公司拟募集资金 208,940,000.00 元,本次超募资金为 350,306,420.00 元。

二、募投项目基本情况和进展情况

(一) 募投项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露,公司公开发行股票募集资金拟用于投资以下项目:

单位:万元

项目年度投资计划

序号 项目名称 项目投资金额

第一年 第二年 第三年

1 工业电加热器制造项目 6,729.80 4,676.70 1,246.80 806.30

2 家用电器用电加热器(管)

7,179.80 5,069.80 1,289.00 821.00

生产项目

3 年产 600 万支陶瓷 PTC 电加

5,019.40 2,410.30 1,585.10 1,024.00

热器项目

4 研发中心建设项目 1,965.00 1,865.00 100.00 -

镇江东方电热科技股份有限公司

(二)募投项目进展情况

考虑到 PTC 电加热器的长远发展趋势,同时需要为今后 PTC 产能进一步扩大预留空间,更

好的实现生产与技术研发、设计的功能区域划分,2011 年 8 月 29 日,公司第一届董事会第十

四次会议审议批准了对“年产 600 万支陶瓷 PTC 电加热器项目”与“研发中心建设项目”原设

计方案进行调整。因项目需要重新报批等原因,将这两个项目达到可使用状态的时间调整为

2012 年 12 月 31 日。

为降低投资风险,提高募集资金使用效率,公司于 2012 年 8 月 23 日召开了第一届董事

会第二十一次会议,审议批准了对珠海东方制冷空调设备配件有限公司《家用电器用电加热器

(管)生产项目》进行变更,变更后的项目名称为《年产 250 万套空调用电加热器组件建设项

目》,变更后的项目总投额为 2153.87 万元,达到可使用状态的时间为 2013 年 12 月 31 日。

为进一步满足客户产品需求,优化生产工艺布局,优化研发中心大楼功能区划分,改善员

工工作环境,公司二届五次董事会审议通过,公司决定对“年产 600 万支陶瓷 PTC 电加热器项

目”与“研发中心建设项目”的投资进度进行调整,调整后“年产 600 万支陶瓷 PTC 电加热器

项目”达到预定可使用状态的日期为 2013 年 6 月 30 日;“研发中心建设项目” 达到预定可使

用状态的日期调为 2013 年 9 月 30 日。

根据公司《2012 年度报告》,公司各募投项目进展及达到预定可命使用状态时间如下:

单位:万元

项目名称 项目投资总额 调整后项目 项目累计投 项 目 投 资 进 项目达到预定可使用

投资总额(1) 入总额(2) 度%(3)=(2)/(1) 状态日期

工业电加热器制造项目 6,729.8 6,729.8 6,261.30 93.04% 2012 年 04 月 30 日年产 250 万套空调用电

2,153.87 2,153.87 211.07 9.80% 2013 年 12 月 31 日加热器组件建设项目年产 600 万支陶瓷 PTC

5,019.4 5,019.4 2,697.12 53.73% 2013 年 6 月 30 日电加热器项目

研发中心建设项目 1,965 1,965 777.18 39.55% 2013 年 9 月 30 日

截止到 2013 年底,工业电加热器制造项目已建成投产,年产 600 万支陶瓷 PTC 电加热器

项目、研发中心建设项目已基本达到可使用状态。

三、本次调整部分募投项目实施进度的具体内容

镇江东方电热科技股份有限公司

根据目前项目实际进展情况,公司决定对珠海东方制冷空调设备配件有限公司“年产 250万套空调用电加热器组件建设项目”投资进度进行调整,其达到预定可使用状态的日期调整至2014 年 9 月 30 日。

上述项目的投资主体、投资总额和建设规模不变。

四、本次调整部分募投项目实施进度的原因

2012 年 8 月 23 日召开了第一届董事会第二十一次会议审议通过并经 2012 年 9 月 10 日公司 2012 年第二次临时股东大会审议批准,公司对珠海东方制冷空调设备配件有限公司《家用电器用电加热器(管)生产项目》进行变更,变更后的项目名称为《年产 250 万套空调用电加热器组件建设项目》。股东大会审议通过后,公司立即着手对该项目进行项目规划调整并重新履行报批程序,项目规划获批后,公司又对该项目重新进行设计。由于项目规划重新报批及项目重新设计花费了较长的时间,从而影响了项目的建设进度。

五、本次调整部分募投项目实施进度对公司的影响

公司本次调整项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的审慎决定,不涉及募集资金投资项目建设内容、投资总额和实施主体的变化,不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害股东利益的情形。

特此公告。

镇江东方电热科技股份有限公司董事会

2014 年 4 月 25 日